6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Название существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания: 20.06.2018

Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2018г

Место проведения общего собрания: Республика Узбекистан,  г.Ташкент, ул. Истиклол, 6

Кворум общего собрания: 100%

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Джалилов Дилшод Турсунмуродович.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Нишонов Карим Сотволдиевич.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Исмоилов Уткиржон Ибрагимович.

Дата публикации: 29.06.2018г.

 

  • Итоги голосований
Порядковый номер Вопросы, поставленные на голосование Процент за Количество за Процент против Количество против Процент воздержавщихся Количество воздержавщихся
 

 

  1. Полные формулировки решений, принятых общим собранием
  2. Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС»: 
  1. Нишонов К.С. – главный бухгалтер АО «Ферганское ПТЭС».

2.  Исмоилов У. – специалист корпоративных отношений  АО «Ферганское ПТЭС».

  1. Мадумаров И. – начальник ОЭП АО «Ферганское ПТЭС».

 

  1. Принять к сведению отчет руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития АО «Ферганское ПТЭС» на 2017 год».
  2. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2017 год.
  3. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «TTT-AUDIT» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2017 год.

5.1. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2017 года.

5.2. Утвердить убыток в размере 77 696 896,0 тыс. сум. по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2017 году.

  1. 6. В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» в 2017 году, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» за 2017 год в сумме 518 000,0 тыс. сум за счет резервного фонда АО «Ферганское ПТЭС». Оплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» производить путем перечисления денежных средств на расчетные счета и/или карточные счета акционеров.
  2. 7. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС» о проделанной работе за 2017 год.
  1. Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС»:
Раимов Рузикул Облокулович
Юсупов Сунатилла Ибрагимович
Эркаев Дилшод Мавлянович
Мухамедов Фарух Хайруллаевич
Аскаров Асроржон Акромович
Петрикова Елена.
Дегтярев Юрий.
Коваль Владимир.

Дроздов Андрей Валерьевич

Раимов Рузикул Облокулович

 

9 .        Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС»:

Цой Лариса Сергеевна
Турсунов Умид Закиржанович
Сайфиев Руслан Атхамович

10.1.  Избрать Джалилова Д.Т. Генеральным директором АО «Ферганское ПТЭС» сроком на один год.

10.2. Заключить трудовой договор с Джалиловым Д.Т. на должности Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» сроком на один год. 

  1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» «Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства»
  1. Согласно результатам голосования решение по вопросу повестки дня «Утверждение организационной структуры АО «Ферганское ПТЭС» в новой редакции» не принято.
  1. Оставить без рассмотрения вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС» «Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров».